| |
Дата розміщення: 24.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
15.03.2013 |
| Кворум зборів** |
75.11 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на чергових загальних зборах у 2013 р.: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень 2.Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв. 3. Розгляд звiту директора за 2012 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора 4. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2012 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради 5. Розгляд звiту ревiзора товариства за 2012 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзора 6. Затвердження рiчного звiту товариства за 2012 р. 7. Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2012 р., затвердження розмiру рiчних дивiдендiв 8. Затвердження Кодексу корпоративного управлiння Загальними зборами прийнятi рiшення про обрання лiчильної комiсiї та припинення їх повноважень, про обрання голови та секретаря зборiв, затверджений регламент зборiв. Розглянутi та затвердженi звiти директора, наглядової ради, ревiзора, рiчний звiт за 2012 рiк. З приводу сьомого питання порядку денного прийняте рiшення прибуток за 2012 рiк не розподiляти, дивiденди за пiдсумками 2012 року не виплачувати, весь прибуток Товариства за 2012 рiк спрямувати на розвиток Товариства, доручити Наглядовiй Радi та Директору визначити статтi витрат розподiлу прибутку за 2012 рiк довести їх на наступних Загальних зборах акцiонерiв. Затверджен Кодекс корпоративного управлiння. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного чергових загальних зборiв вiд акцiонерiв не надходило. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв у звiтному роцi не скликались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: