| |
Дата розміщення: 12.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
15.04.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Перелiк питань порядку денного: 1. Обрання лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення її повноважень. 2. Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв. 3. Розгляд звiту директора за 2015 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора. 4. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2015 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради. 5. Розгляд звiту ревiзора товариства за 2015 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзора. 6. Затвердження рiчного звiту товариства за 2015 р. 7. Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2015 р., затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. 8. Прийняття рiшення про припинення повноважень ревiзора. 9. Обрання ревiзора. 10. Затвердження умов цивiльно-правового договору, що укладатиметься з ревiзором, встановлення розмiру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правового договору з ревiзором. По результатам загальних зборiв обранi члени лiчильної комiсiї, прийнято рiшення про припинення їх повноважень по закiнченю загальних зборiв акцiонерiв, обранi голова та секретар зборiв, затверджено регламент зборiв. Розглянутi звiти директора за 2015 рiк, наглядової ради за 2015 р., ревiзора Товариста за 2015 рiк, та прийнятi рiшення за наслiдками їх розгляду. Щодо шостого питання порядку денного прийнято рiшення затвердити рiчний звiт товариства за 2015 р. З сьомого питання вирiшено не розподiляти чистий прибуток за 2015 р. Дивiденди не нараховувати та не сплачувати. Прийняте рiшення про припинення повноважень ревiзора. Обрано ревiзора Товариства. Затверджено умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься з ревiзором, встановлено, що ревiзор виконує свої обов'язки на безоплатнiй основi. Уповноважено голову зборiв Ламбова П.Г. на пiдписання цивiльно-правового договору з ревiзором. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного вiд акцiонерiв товариства не надходило. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв у звiтному роцi не скликались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: