| |
Дата розміщення: 30.03.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
28.04.2017 |
| Кворум зборів** |
69.44 |
| Опис |
Перелiк питань порядку денного: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2.Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв. 3.Обрання голови та секретаря зборiв, прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв (регламенту зборiв). 4.Розгляд звiту директора за 2016 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора. 5.Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2016 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради. 6. Розгляд звiту ревiзора товариства за 2016 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзора. 7.Затвердження рiчного звiту товариства за 2016 р. Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2016 р., затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. 8.Вiдкликання членiв наглядової ради. 9.Обрання членiв наглядової ради. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради. 10. Внесення змiн та доповнень до статуту шляхом викладення його в новiй редакцiї. Визначення особи, якiй надаватимуться повноваження щодо пiдписання статуту товариства в новiй редакцiї та його державної реєстрацiї. 11. Внесення змiн та доповнень до Кодексу корпоративного управлiння шляхом викладення його в новiй редакцiї. 12.Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з дати прийняття рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. Рiчними загальними зборами акцiонерiв прийнятi наступнi рiшення: 1 питання: Обрати лiчильну комiсiю в наступному складi: Гайдаржи Прасковiя Георгiївна, Попова Марiя Захарiвна. Припинити повноваження лiчильної комiсiї по закiнченню рiчних загальних зборiв. 2 питання: Затвердити наступний порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування: бюлетень має бути пiдписаний акцiонером (представником акцiонера) iз зазначенням прiзвища, iменi та по батьковi акцiонера (представника акцiонера). За вiдсутностi таких реквiзитiв i пiдпису бюлетень вважається недiйсним. У разi якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, сторiнки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш пiдписується акцiонером (представником акцiонера). Бюлетень для голосування пiдписується також членом реєстрацiйної комiсiї та скрiплюється печаткою Товариства. У разi якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, пiдпис члена реєстрацiйної комiсiї та печатка Товариства проставляються на останнiй сторiнцi бюлетеня. 3 питання: Обрати головою зборiв Ламбова Петра Георгiйовича.Обрати секретарем зборiв Автутову Марiю Георгiївну. Затвердити наступний регламент зборiв: для доповiдей з питань порядку денного до 15 хв. по кож-ному питанню, обговорення питань порядку денного до 6 хв., вiдповiдi на запитання до 5 хв., робота тимчасо-вої лiчильної комiсiї та лiчильної комiсiї до 20 хв. 4 питання: Затвердити звiт директора товариства за 2016 р. 5 питання: Затвердити звiт наглядової ради товариства за 2016 р. 6 питання: Затвердити звiт ревiзора за 2016 р. 7 питання: Затвердити рiчний звiт товариства за 2016 р. Затвердити рiшення про нерозподiл чистого прибутку за 2016 р. Дивiденди не нараховувати та не сплачувати. 8 питання: Вiдкликати членiв наглядової ради. 9 питання: Обрати наглядову раду в кiлькостi трьох осiб: (кандидатури за поданням акцiонерiв товариства). Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов"язки на безоплатнiй основi. Доручити головi збо-рiв Ламбову Петру Георгiйовичу пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради. 10 питання: Затвердити змiни та доповнення до статуту товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Уповноважити директора ПрАТ "Петросталь" Ламбова Петра Георгiйовича (iдентифiкацiйний код 1968811739) пiдписати статут ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕТРОСТАЛЬ" в новiй редакцiї та здiйснити усi дiї щодо його державної реєстрацiї. 11 питання: Затвердити змiни та доповнення до Кодексу корпоративного управлiння шляхом викладення його в новiй редакцiї. 12 питання: Попередньо схвалити укладення товариством значних правочинiв (правочини, якi будуть пов'язанi з господарською дiяльнiстю товариства згiдно iз статутом; надання фiнансової допомоги, позик, застав (iпотеки), порук, гарантiй, в тому числi за третiх осiб; отримання фiнансової допомоги або позик, тощо), що вчинятимуться товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття цього рiшення, за якими ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв або становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства. Гранична сукупна вартiсть правочинiв не повинна перевищувати 20000 тис.грн. Надати повноваження директору товариства Ламбову П.Г. протягом одного року з дати проведення цих загальних зборiв, приймати рiшення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинiв, визначати їх умови, здiйснювати вiд iменi товариства всi необхiднi дiї щодо вчинення значних правочинiв, якi попередньо схваленi цими зборами, за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради на вчинення такого правочину. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного вiд акцiонерiв товариства не надходило. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
23.08.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Перелiк питань порядку денного: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2.Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на зборах. 3.Обрання голови та секретаря зборiв, прийняття рiшень з питань порядку проведення зборiв (регламенту зборiв). 4. Прийняття рiшення про змiну виконавчого органу Товариства: замiсть одноособового виконавчого органу створення колегiального виконавчого органу Товариства - дирекцiї. 5. Припинення повноважень директора Товариства. 6. Обрання членiв дирекцiї: генерального директора та фiнансового директора. Затвердження умов контрактiв, що укладатимуться з членами дирекцiї, встановлення розмiру їх винагороди. 7. Виключення зi Статуту ПрАТ "ПЕТРОСТАЛЬ" положення щодо першочергового права акцiонерiв на придбання акцiй Товариства, якi пропонуються до продажу iншими акцiонерами. 8. Внесення змiн та доповнень до Статуту шляхом викладення його в новiй редакцiї. 9. Внесення змiн та доповнень до Кодексу корпоративного управлiння шляхом викладення його в новiй редакцiї. Позачерговими загальними зборами акцiонерiв прийнятi наступнi рiшення: 1 питання: Обрати лiчильну комiсiю в наступному складi: Гайдаржи Прасковiя Георгiївна, Попова Марiя Захарiвна. Припинити повноваження лiчильної комiсiї по закiнченню позачергових загальних зборiв. 2 питання: Затвердити наступний порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування: бюлетень має бути пiдписаний акцiонером (представником акцiонера) iз зазначенням прiзвища, iменi та по батьковi акцiонера (представника акцiонера). За вiдсутностi таких реквiзитiв i пiдпису бюлетень вважається недiйсним. У разi якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, сторiнки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш пiдписується акцiонером (представником акцiонера). Бюлетень для голосування пiдписується також членом реєстрацiйної комiсiї та скрiплюється печаткою То-вариства. У разi якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, пiдпис члена реєстрацiйної комiсiї та печатка Товариства проставляються на останнiй сторiнцi бюлетеня. 3 питання: Обрати головою зборiв Ламбова Петра Георгiйовича.Обрати секретарем зборiв Автутову Марiю Георгiївну. Затвердити наступний регламент зборiв: для доповiдей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 6 хв., вiдповiдi на запитання до 5 хв., робота тимчасової лiчильної комiсiї та лiчильної комiсiї до 20 хв. 4 питання: Затвердити рiшення про змiну виконавчого органу Товариства: замiсть одноособового виконавчого органу створити колегiальний виконавчий орган Товариства - дирекцiю. 5 питання: Припинити повноваження директора Товариства у зв'язку iз змiною виконавчого органу Товариства. 6 питання: Обрати членiв дирекцiї: на посаду генерального директора Ламбова Петра Георгiйовича, на посаду фiнансового директора Голуб Свiтлану Iсаакiвну. Затвердити умови контрактiв, що укладатимуться з членами дирекцiї, встановити розмiр їх винагороди згiдно штатного розкладу. 7 питання: Виключити зi Статуту ПрАТ "ПЕТРОСТАЛЬ" положення щодо першочергового права акцiонерiв на придбання акцiй Товариства, якi пропонуються до продажу iншими акцiонерами. 8 питання: Внести змiни та доповнення до Статуту шляхом викладення його в новiй редакцiї. 9 питання: Внести змiни та доповнення до Кодексу корпоративного управлiння шляхом викладення його в новiй редакцiї. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного вiд акцiонерiв товариства не надходило. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв скликанi за iнiцiативою наглядової ради товариства. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: