| |
Дата розміщення: 22.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
23.04.2014 |
| Кворум зборів** |
75.15 |
| Опис |
Перелiк питань порядку денного: 1. Обрання лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення її повноважень. Затвердження умов договору про передання повноважень лiчильної комiсiї. 2.Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв. 3. Розгляд звiту директора за 2013 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директо-ра. 4. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2013 р. та прийняття рiшення за наслiдками розг-ляду звiту наглядової ради. 5. Розгляд звiту ревiзора товариства за 2013 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звi-ту ревiзора. 6. Затвердження рiчного звiту товариства за 2013 р. 7. Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2013 р., затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. 8. Прийняття рiшення про внесення змiн та доповнень до статуту товариства. 9. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради. 10. Обрання членiв наглядової ради. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укла-датимуться з членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради. 11. Прийняття рiшення про припинення повноважень директора товариства. 12. Обрання директора товариства. Затвердження умов трудового договора (контракту) з директором, встановлення розмiру його винагороди. Загальними зборами прийнятi рiшення про обрання лiчильної комiсiї та припинення їх повноважень по закiнченню зборiв,про обрання голови та секретаря зборiв, затверджений регламент зборiв. Розглянутi та затвердженi звiти директора, наглядової ради, ревiзора, рiчний звiт за 2013 рiк. З сьомого питання порядку денного прийняте рiшення прибуток за 2013 рiк не розподiляти, дивiденди не нараховувати та не сплачувати. Прийняте рiшення про внесення змiн та доповнень до статуту товариства. Припиненi повноваження членiв наглядової ради. Обранi члени наглядової ради. Затвердженi умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлено, що члени наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатнiй основi. Доручено головi зборiв пiдписати цивiльно-правовi договори з членами наглядової ради. Обраний директор товариства.Затвердженi умови трудового договору (контракту) з директором, встановлений розмiр його винагороди згiдно штатного розкладу. Рiшення з питання затвердження умов договору про передання повноважень лiчильної комiсiї не прийняте. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного чергових загальних зборiв вiд акцiонерiв не надходило. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв у звiтному роцi не скликались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: