|
Дата розміщення: 09.04.2016
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада |
Директор |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Ламбов Петро Георгійович |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
КК, 491695, 30.06.2000, Тарутинським РВ УМВС України в Одеській обл. |
4) рік народження** |
1953 |
5) освіта** |
вища |
6) стаж роботи (років)** |
46 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ВАТ "Петросталь", голова правління |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
23.04.2014, 5 років |
9) опис |
Виконавчим органом товариства є директор, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. До компетенції директора відносяться будь-які питання управління повсякденною виробничо-комерційною діяльністю товариства та вирішення питань, які чинним законодавством, статутом або рішенням загальних зборів акціонерів не віднесені до компетенції іншого органу управління товариства. До посадових прав та обов"язків директора належить: -розробка проектів бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; -розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; -розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; -організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборів акціонерів; без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах, вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії, підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти, здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної статутом, рішенням загальних зборів та Наглядової ради; -видавати від імені Товариства довіреності; -наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до законодавства, статуту та внутрішніх документів Товариства; -в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії та представництва; -підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього; -вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової ради с правом дорадчого голосу; -розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до статуту та чинного законодавства і т.ін. Розмір виплаченої винагороди в звітному періоді склав 42197,00 грн. Винагорода у натуральній формі не сплачувалась. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не обіймає посади в інших підприємствах. Попередні посади, які посадова особа отримували протягом попередніх п'яти років: директор. Загальний стаж роботи 46 р. |
1) посада |
Головний бухгалтер |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Автутова Марія Георгіївна |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
КЕ, 349075, 23.07.1996, Тарутинським РВ УМВС України в Одеській обл. |
4) рік народження** |
1958 |
5) освіта** |
середня спеціальна |
6) стаж роботи (років)** |
39 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ВАТ "Петросталь", бухгалтер |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
10.04.2000, Безстроково |
9) опис |
До повноважень та обов"язків головного бухгалтера відноситься: -органiзацiя бухгалтерського облiку в товариствi; -забезпечення дотримання в товариствi встановлених єдиних методичних основ бухгалтерського облiку, складання i надання у встановленi термiни вiдповiдної звiтностi; -керiвництво роботою по забезпеченню контролю вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, дотримання порядку оформлення первинних документiв i реєстрiв бухгалтерського облiку, фiнансової звiтностi, розрахункiв i платiжних зобов'язань; -забезпечення суворого дотримання фiнансової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських i iнших витрат, законностi списання з бухгалтерських балансiв недостач, дебiторської заборгованостi i iнших витрат; -забезпечення правильного нарахування i своєчасного перерахування платежiв до державного бюджету, внескiв на державне соцiальне страхування, засобiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у встановленi термiни заборгованостi банкам по позиках; вiдрахування засобiв до фондiв i резервiв; -забезпечення здiйснення економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi товариства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi в цiлях виявлення внутрiгосподарських резервiв, попередження втрат i непродуктивних витрат; -органiзацiя i контроль проведення ревiзiй, iнвентаризацiй грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних фондiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань; -контроль правильностi облiку заробiтної платнi, дотримання фiнансової i касової дисциплiни; -контроль стягнення у встановленi термiни дебiторської i погашення кредиторської заборгованостi, дотримання платiжної дисциплiни; -контроль роботи персоналу головної бухгалтерiї. Розмір виплаченої винагороди в звітному періоді склав 26135,00 грн. Винагорода у натуральній формі не сплачувалась. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не обіймає посади в інших підприємствах. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер. Загальний стаж роботи 39 р. |
1) посада |
Ревізор |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
ПрАТ "Столичний завод шампанських вин" |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
д/н, 32383371, д/н |
4) рік народження** |
д/н |
5) освіта** |
д/н |
6) стаж роботи (років)** |
0 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
д/н |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
19.03.2011, 5 років |
9) опис |
До повноважень та обов"язків Ревізора товариства відноситься здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Ревізор перевіряє: -достовірність даних, які містяться в річній фінансовій звітності Товариства; -відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; -своєчасність і правильність відображення в бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; -дотримання Директором Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, -укладення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; -своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; -зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; -використання коштів резервного та інших фондів Товариства; -правильність нарахування та виплати дивідендів; -дотримання порядку оплати акцій Товариства; -фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів. Ревізор відповідно до покладених на нього завдань здійснює планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв. Представником ревізора юридичної особи - ПрАТ "Столичний завод шампанських вин" є його директор Сиволап Лариса Олександрівна (паспорт серія СО №023580 вид. Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві 10.12.1998 р.). Рік народження - 1963. Представник Ревізора протягом звітного року винагороди, у тому числі в натуральній формі, не отримував. Представник Ревізора непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади, які представник ревізора обіймав протягом останніх п'яти років: ревізор. Загальний стаж роботи представника Ревізора - 35 р. |
1) посада |
Голова наглядової ради |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Ламбов В"ячеслав Петрович |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
КМ, 286575, 31.01.2005, Тарутинським РВ УМВС України в Одеській обл. |
4) рік народження** |
1979 |
5) освіта** |
вища |
6) стаж роботи (років)** |
14 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ТОВ "Химагрокомплекс", директор |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
23.04.2014, 3 роки |
9) опис |
До повноважень та обов"язків голови наглядової ради разом з іншими членами наглядової ради належить: -затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; -підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; -прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту та діючого законодавства; -прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; -прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; -прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; -затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством; -прийняття рішення про відсторонення директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора; -обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; -обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством; -обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; -визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; -визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; -вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб і т.ін. Протягом звітного року посадова особа винагороди, у тому числі в натуральній формі, не отримувала. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 14 р.Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: член наглядової ради. Посадова особа обіймає посаду директора у ТОВ "Південний регіон" (місцезнаходження товариства: Одеська обл. Саратський р-н, с.Зоря, вул. Першотравнева, б.229-а. |
1) посада |
Член наглядової ради |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Шаврієв Іван Миколайович |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
КЕ, 808822, 02.12.1997, Тарутинським РВ УМВС України в Одеській обл. |
4) рік народження** |
1961 |
5) освіта** |
вища |
6) стаж роботи (років)** |
34 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПрАТ "Петросталь", головний інженер. |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
23.04.2014, 3 роки |
9) опис |
До повноважень та обов"язків члена наглядової ради разом з іншими членами наглядової ради належить: -затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; -підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; -прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту та діючого законодавства; -прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; -прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; -прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; -затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством; -прийняття рішення про відсторонення директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора; -обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; -обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством; -обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; -визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; -визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; -вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб і т.ін. Протягом звітного року посадова особа винагороди, у тому числі в натуральній формі, не отримувала. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 34 р.Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний інженер. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. |
1) посада |
Член наглядової ради |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Ламбов Іван Петрович |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
КМ, 840480, 26.06.2013, Тарутинським РВ УМВС України в Одеській обл. |
4) рік народження** |
1969 |
5) освіта** |
середньо-спеціальна |
6) стаж роботи (років)** |
25 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПрАТ "Петросталь", бригадир. |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
23.04.2014, 3 роки |
9) опис |
До повноважень та обов"язків члена наглядової ради разом з іншими членами наглядової ради належить: -затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; -підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; -прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту та діючого законодавства; -прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; -прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; -прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; -затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством; -прийняття рішення про відсторонення директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора; -обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; -обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством; -обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; -визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; -визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; -вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб і т.ін. Протягом звітного року посадова особа винагороди, у тому числі в натуральній формі, не отримувала. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 25 р.Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: бригадир. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. |
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
Кількість акцій (шт.) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Директор | Ламбов Петро Георгiйович | КК, 491695, 30.06.2000, Тарутинським РВ УМВС України в Одеськiй обл. | 162890 | 6.11195661 | 162890 | 0 | 0 | 0 | Голова наглядової ради | Ламбов Вячеслав Петрович | КМ, 286575, 31.01.2005, Тарутинським РВ УМВС України в Одеськiй обл. | 1320352 | 49.54223175 | 1320352 | 0 | 0 | 0 | Ревiзор | ПрАТ "Столичний завод шампанських вин" | д/н, 32383371, д/н | 652915 | 24.49866872 | 652915 | 0 | 0 | 0 |
Усього |
2136157 |
80.15285707 |
2136157 |
0 |
0 |
0 |
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
|